德国监管要求德意志银行加强反洗钱监管
德国监管要求德意志银行加强反洗钱监管 合规由海生 当地时间4月30日，德国金融监管机构BaFin表示，已下令要求德意志银行（DeutscheBank）采取进一步的反洗钱防范措施。德意志银行作为德国最
德国监管要求德意志银行加强反洗钱监管
合规由海生
当地时间4月30日，德国金融监管机构BaFin表示，已下令要求德意志银行（Deutsche Bank）采取进一步的反洗钱防范措施。德意志银行作为德国最大的银行，试图正在逐步修复声誉，这无异于一个当头棒喝。
2018年，德国金融监管局Bafin采取了非凡的举措，将审计师毕马威（KPMG）任命为德意志银行（Deutsche）的特别监督员，以监督该行反洗钱控制的进展。
这是德国监管机构第一次对德国银行机构采取此类措施，而且是在德意志银行暴露出一系列反洗钱失误之后。
现在，德国Bafin正在扩大毕马威的职权范围。
德国Bafin在一份简短声明中表示，它希望德意志银行改进反洗钱控制措施，特别是在客户的“定期复审”方面，也适用于代理行业务和交易监控。
该消息是在德意志银行（Deutsche bank）多年亏损，近期公布了七年来最好的季度利润业绩——且股价飙升至三年来的最高水平的消息之后发布的。
德意志银行表示，该行正在改善反洗钱控制措施，但“也意识到，仍有工作要做”。
德意志银行表示：“该命令是与德国金融监管局（BaFin）进行建设性监管对话的结果，反映出该行继续高度重视发现和纠正内部控制流程中可能存在的弱点。”。
德意志银行表示：“我们正在加紧努力，在给定的时间内确保合规”。
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