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外匯局通報10起非法買賣外匯用於跨境賭博案例

2022-08-08 00:00:00 · 优维金融空间

根據《中華人民共和國反洗錢法》（中華人民共和國主席令第五十六號）和《中華人民共和國外匯管理條例》（中華人民共和國國務院令第532號），國家外匯管理局加強外匯市場監管，嚴厲打擊跨境賭博所涉資金非法買賣行為，維護外匯市場健康良性秩序。根據《中華人民共和國政府資訊公開條例》（中華人民共和國國務院令第711號）等相關規定，外匯局8月5日於網站通報部分違規典型案例如下：

案例1：北京籍劉某非法買賣外匯案

2017年10月至2018年10月，劉某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡，非法買賣外匯2筆折合9.5萬美元，用於境外賭博活動。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款8.6萬元人民幣。處罰資訊納入中國人民銀行征信系統。

案例2：湖北籍孫某非法買賣外匯案

2017年10月至2018年7月，孫某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡，非法買賣外匯18筆折合32.3萬美元，用於境外賭博活動。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款31.7萬元人民幣。處罰資訊納入中國人民銀行征信系統。

案例3：山東籍孫某非法買賣外匯案

2018年1月至9月，孫某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡，非法買賣外匯7筆折合21萬美元，用於境外賭博活動。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款20.7萬元人民幣。處罰資訊納入中國人民銀行征信系統。

案例4：浙江籍韓某非法買賣外匯案

2018年7月，韓某通過地下錢莊非法買賣外匯19筆折合110.8萬美元，用於境外賭博活動。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款73.3萬元人民幣。處罰資訊納入中國人民銀行征信系統。

案例5：河北籍段某非法買賣外匯案

2018年7月至2019年1月，段某通過地下錢莊非法買賣外匯13筆折合97.8萬美元，用於境外賭博活動。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款67.1萬元人民幣。處罰資訊納入中國人民銀行征信系統。

案例6：貴州籍甘某非法買賣外匯案

2018年8月至2019年6月，甘某通過地下錢莊非法買賣外匯12筆折合49.8萬美元，用於境外賭博活動。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款34.2萬元人民幣。處罰資訊納入中國人民銀行征信系統。

案例7：上海籍張某非法買賣外匯案

2018年9月，張某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡，非法買賣外匯3筆折合18.9萬美元，用於境外賭博活動。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款19.4萬元人民幣。處罰資訊納入中國人民銀行征信系統。

案例8：山西籍趙某非法買賣外匯案

2018年9月至11月，趙某通過地下錢莊非法買賣外匯4筆折合598.9萬美元，用於境外賭博活動。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款410萬元人民幣。處罰資訊納入中國人民銀行征信系統。

案例9：廣西籍江某非法買賣外匯案

2019年1月至7月，江某通過地下錢莊非法買賣外匯11筆折合50.6萬美元，用於境外賭博活動。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款51.3萬元人民幣。處罰資訊納入中國人民銀行征信系統。

案例10：廣東籍李某非法買賣外匯案

2019年5月至10月，李某通過地下錢莊非法買賣外匯6筆折合62.9萬美元，用於境外賭博活動。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款44.5萬元人民幣。處罰資訊納入中國人民銀行征信系統。

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案例1：北京籍劉某非法買賣外匯案

2017年10月至2018年10月，劉某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡，非法買賣外匯2筆折合9.5萬美元，用於境外賭博活動。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款8.6萬元人民幣。處罰資訊納入中國人民銀行征信系統。

案例2：湖北籍孫某非法買賣外匯案

2017年10月至2018年7月，孫某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡，非法買賣外匯18筆折合32.3萬美元，用於境外賭博活動。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款31.7萬元人民幣。處罰資訊納入中國人民銀行征信系統。

案例3：山東籍孫某非法買賣外匯案

2018年1月至9月，孫某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡，非法買賣外匯7筆折合21萬美元，用於境外賭博活動。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款20.7萬元人民幣。處罰資訊納入中國人民銀行征信系統。

案例4：浙江籍韓某非法買賣外匯案

2018年7月，韓某通過地下錢莊非法買賣外匯19筆折合110.8萬美元，用於境外賭博活動。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款73.3萬元人民幣。處罰資訊納入中國人民銀行征信系統。

案例5：河北籍段某非法買賣外匯案

2018年7月至2019年1月，段某通過地下錢莊非法買賣外匯13筆折合97.8萬美元，用於境外賭博活動。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款67.1萬元人民幣。處罰資訊納入中國人民銀行征信系統。

案例6：貴州籍甘某非法買賣外匯案

2018年8月至2019年6月，甘某通過地下錢莊非法買賣外匯12筆折合49.8萬美元，用於境外賭博活動。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款34.2萬元人民幣。處罰資訊納入中國人民銀行征信系統。

案例7：上海籍張某非法買賣外匯案

2018年9月，張某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡，非法買賣外匯3筆折合18.9萬美元，用於境外賭博活動。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款19.4萬元人民幣。處罰資訊納入中國人民銀行征信系統。

案例8：山西籍趙某非法買賣外匯案

2018年9月至11月，趙某通過地下錢莊非法買賣外匯4筆折合598.9萬美元，用於境外賭博活動。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款410萬元人民幣。處罰資訊納入中國人民銀行征信系統。

案例9：廣西籍江某非法買賣外匯案

2019年1月至7月，江某通過地下錢莊非法買賣外匯11筆折合50.6萬美元，用於境外賭博活動。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款51.3萬元人民幣。處罰資訊納入中國人民銀行征信系統。

案例10：廣東籍李某非法買賣外匯案

2019年5月至10月，李某通過地下錢莊非法買賣外匯6筆折合62.9萬美元，用於境外賭博活動。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款44.5萬元人民幣。處罰資訊納入中國人民銀行征信系統。

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