10例违规办理内保外贷、贸易付汇、境外直接投资付汇被通报
2022-10-01 09:44:20
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国家外汇管理局
国家外汇管理局9月29日通报10家银行涉及违规办理内保外贷、违规办理贸易付汇、违规办理境外直接投资付汇等多种外汇违规行为。
国家外汇管理局9月29日通报10例银行外汇违规案例，10家银行涉及违规办理内保外贷、违规办理贸易付汇、违规办理境外直接投资付汇等多种外汇违规行为。其中，本次被罚金额最高的是国开行海南省分行，2017年3月，国家开发银行海南省分行未尽审核责任，违规办理内保外贷业务。根据《外汇管理条例》第四十三条，对该行给予警告，处罚款4266.16万元人民币。2017年3月，国家开发银行海南省分行未尽审核责任，违规办理内保外贷业务。根据《外汇管理条例》第四十三条，对该行给予警告，处罚款4266.16万元人民币。2017年11月至2019年1月，农业银行深圳福田支行未尽审核责任，违规办理贸易融资对外付汇业务。根据《外汇管理条例》第四十七条，对该行责令改正，处罚没款64.89万元人民币。案例3：工商银行云南省分行违规办理境外直接投资付汇案2018年1月至2019年4月，工商银行云南省分行未尽审核责任，违规办理境外直接投资对外付汇业务。根据《外汇管理条例》第四十七条，对该行责令改正，处罚没款123.17万元人民币。案例4：建设银行天津河西支行违规办理离岸转手买卖对外付汇案2018年4月至6月，建设银行天津河西支行未尽审核责任，违规办理离岸转手买卖对外付汇业务。根据《外汇管理条例》第四十七条，对该行责令改正，处罚没款183.61万元人民币。案例5：汇丰银行（中国）有限公司成都分行违规办理内保外贷案2018年4月至11月，汇丰银行（中国）有限公司成都分行未尽审核责任，违规办理内保外贷业务。根据《外汇管理条例》第四十三条，对该行给予警告，处罚款297.48万元人民币。案例6：交通银行南京玄武支行违规办理服务贸易海运费支出案2018年9月至2019年1月，交通银行南京玄武支行未尽审核责任，违规办理服务贸易海运费支出业务。根据《外汇管理条例》第四十七条，对该行责令改正，处罚没款56.51万元人民币。2019年3月，渤海银行上海分行未尽审核责任，违规办理利润汇出业务。根据《外汇管理条例》第四十七条，对该行责令改正，处罚没款56.85万元人民币。2019年3月至11月，中国银行义乌分行未尽审核责任，违规办理货物贸易售汇业务。根据《外汇管理条例》第四十七条，对该行责令改正，处罚没款84.94万元人民币。2019年4月，华夏银行苏州昆山支行未尽审核责任，违规办理利润汇出业务。根据《外汇管理条例》第四十七条，对该行责令改正，处罚没款40.02万元人民币。案例10：内蒙古银行二连浩特分行违规办理预付货款案2020年1月，内蒙古银行二连浩特分行未尽审核责任，违规办理预付货款业务。根据《外汇管理条例》第四十七条，对该行责令改正，处罚没款41.97万元人民币。
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