外汇局通报10起虚假、欺骗性外汇交易案例

2022-10-11 22:57:45 · 外汇管理局

根据《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号），国家外汇管理局加强外汇市场监管，严厉打击虚假、欺骗性外汇交易，维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》（中华人民共和国国务院令第711号）等相关规定，国家外汇管理局10月11日通报了10起违规典型案例。

记者注意到，本次公布的10起企业及个人违规案例均为逃汇案，且均为违规办理跨境资金流出业务案例。其中，8起企业违规案例涉及虚构贸易背景、付汇无实际进口等典型违规行为，个案最高罚款金额960.2万元人民币；2起个人违规案例分别为分拆逃汇和违规刷卡逃汇，个人最高罚款172.78万元人民币。

外汇局相关部门负责人表示，为推动外汇管理领域持续深化改革，防范跨境资金流动风险，外汇局在提升跨境贸易和投融资便利化水平的同时，始终保持对虚假、欺骗性交易的高压打击态势，持续加大对虚假贸易收付和投融资检查力度，维护国家经济金融安全。

实际上，近年来，外汇局持续加大警示教育力度，常态化开展违规案例通报工作。上述负责人表示，在2022年9月末已公开通报一批银行未尽职展业审核案例的基础上，再次通报10起企业和个人虚假、欺骗性外汇交易案例，旨在引导企业和个人通过依法合规渠道办理外汇业务，提升市场主体的合规用汇意识，共同营造良好的社会氛围和市场环境。

谈及下一步工作计划时，上述负责人表示，一是严厉打击虚假、欺骗性外汇交易，加强非现场监测分析，紧盯重点渠道和重要主体，有针对性加强检查力度，从严从快开展查处。二是加强对企业、个人外汇违规案件的延伸检查，严肃惩处为虚假、欺骗性外汇交易提供跨境结算服务的银行和支付机构等主体，督促金融机构进一步履行展业职责，严把审核关。三是加大政策宣传力度，及时向企业和个人传递外汇便利化政策，帮助企业、个人纾解用汇困难，保障外汇市场有序稳健运行。

原文链接：国家外汇管理局关于外汇违规案例的通报

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