新加坡金融管理局 (MAS)将加强单一家族办公室的洗钱风险防御
金管局将加强单一家族办公室的洗钱风险防御
2023年7月31日，新加坡金融管理局 (MAS) 就修订后《以加强新加坡单一家族办公室 (SFO) 领域洗钱(ML)风险的监控和防御》的框架公开征求意见。修订后的框架将为SFO引入统一类别豁免，并提出具体要求，以确保所有SFO均受到反洗钱控制。
目前，由于SFO不管理第三方资产，因此它们可以依赖《证券和期货法》中现有的许可要求类别豁免，或者向新加坡金融管理局申请逐案豁免。为了加强对SFO领域洗钱风险的监控和防御，新加坡金融管理局建议统一在新加坡运营的所有SFO的豁免标准。
具体而言，要获得类别豁免资格，SFO必须：
1.在新加坡注册成立；
2.当其在新加坡开始运营时，通知新加坡金融管理局并确认其符合类别豁免的资格标准；
3.每年报告每个日历年结束后管理的总资产；和与受新加坡金融管理局监管的金融机构保持业务关系，该金融机构将对这些SFO进行反洗钱检查。
这些措施将使新加坡金融管理局能够更好地监控在新加坡运营的SFO，并解决该行业的任何洗钱风险。
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