菲律賓中央銀行 (BSP)2023年共撤銷12張MSB持牌公司的牌照
2023-10-09 11:39:04
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金融科技出海
Bangko Sentral ng Pilipinas(BSP)於9月25日星期一表示,它已取消另一家貨幣服務業務(MSB)公司在BSP註冊的資格,原因是該公司無證經營。
這使 2023 年被取消資格和取消資格的 MSB 數量達到 12 個。MSB是從事匯款,貨幣兌換和外匯(FX)交易的非銀行實體。
當鋪,連同外匯交易商/貨幣兌換商和/或匯款代理,也被BSP稱為MSB。匯款和外匯交易還包括虛擬資產。
在9月22日的通函中,BSP表示,它已取消甲米地大雅臺市Riyben外匯在BSP註冊的資格,因為它在沒有BSP註冊的情況下運營。它還被禁止獲得MSB許可證或“從事BSP授權或監督的任何活動”。
“(禁令)是BSP努力解決從事未經授權的MSB運營的實體激增的努力的一部分,”BSP此前表示。
去年8月30日,BSP還取消了Cosmic Money Exchange(CMX)作為MSB的註冊,以“嚴重違反和不遵守”2001年反洗錢法。
同樣在6月26日,BSP取消了Jane Money Changer和EFinancing Inc.與CMX相同的罪行的註冊。
與此同時,今年6月,BSP取消了共有六家公司在BSP註冊為MSB的資格,因為它們被發現無證經營。
這六個實體被確定為:邦托伊貨幣兌換商;努魯爾貨幣兌換服務;環球xmc外匯服務;J-Mar外匯服務;瑪麗亞達貨幣兌換服務;以及位於斯托希松將軍大道的簡稱為“貨幣兌換商”的MSB。羅薩裏奧,邦板牙聖費爾南多市。
2月,BSP還取消了位於東內格羅斯杜馬格特市的Kidlat Fast Cash Inc.和位於薄荷島邦勞的Tong's Money Changer的資格。
去年,BSP取消了10家MSB在未能向BSP註冊後獲得經營許可證的資格。
截至 2022 年底,BSP已註冊7,584個MSB,而 2021年為7,570個。
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