欧洲银行管理局发现打击金融犯罪的监管合作正在改善
AML/CFT联合学院是永久性机构，旨在增强跨境机构监管中不同监管者之间的合作。截至2022年12月31日，主管机关向EBA报告了229个正常运行的学院。另外54个学院尚未召开首次会议。
这份报告总结了EBA工作人员在2022年对AML/CFT联合学院进行监测的发现和观察。这表明学院成员已经采取重要步骤，改善AML/CFT联合学院的有效性。更具体地说，会员们以更有条理的方式组织AML/CFT联合学院，这有助于交换更加实质性和可操作的信息，这与前几年的情况不同。
审慎监管者和金融情报单位（FIUs）参与了更多的学院。因此，监管者可以获得更多相关信息，及时地指导他们对跨境机构的监管方式。在一些学院中，成员已经采取了措施，识别共同问题并以协调的方式解决这些问题。
尽管取得了这些显著成就，AML/CFT联合学院尚未达到完全成熟。主管机关报告称，大约有50个学院尚未召开首次会议。在一些学院中，相关信息的共享仍然不足。最后，第三国机构的接纳仍然是一个挑战，只有少数几个机构能够参加学院会议。
报告重点介绍了一些良好的做法，这些对主管机关克服这些挑战，并进一步提高AML/CFT联合学院的有效性将会有所帮助。
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