歐洲銀行管理局發現打擊金融犯罪的監管合作正在改善
AML/CFT聯合學院是永久性機構，旨在增強跨境機構監管中不同監管者之間的合作。截至2022年12月31日，主管機關向EBA報告了229個正常運行的學院。另外54個學院尚未召開首次會議。
這份報告總結了EBA工作人員在2022年對AML/CFT聯合學院進行監測的發現和觀察。這表明學院成員已經采取重要步驟，改善AML/CFT聯合學院的有效性。更具體地說，會員們以更有條理的方式組織AML/CFT聯合學院，這有助於交換更加實質性和可操作的信息，這與前幾年的情況不同。
審慎監管者和金融情報單位（FIUs）參與了更多的學院。因此，監管者可以獲得更多相關信息，及時地指導他們對跨境機構的監管方式。在一些學院中，成員已經采取了措施，識別共同問題並以協調的方式解決這些問題。
盡管取得了這些顯著成就，AML/CFT聯合學院尚未達到完全成熟。主管機關報告稱，大約有50個學院尚未召開首次會議。在一些學院中，相關信息的共享仍然不足。最後，第三國機構的接納仍然是一個挑戰，只有少數幾個機構能夠參加學院會議。
報告重點介紹了一些良好的做法，這些對主管機關克服這些挑戰，並進一步提高AML/CFT聯合學院的有效性將會有所幫助。
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