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設立反洗錢管理局，歐盟反洗錢監管制度將重構

2024-02-26 15:30:00 · 出海記

歐盟已在德國法蘭克福設立反洗錢管理局（AMLA），該機構將直接監管加密貨幣行業。AMLA由該機構本身和歐盟27個成員國的國家機構組成，其任務是確保遵守歐盟商定的所有反洗錢和反恐融資義務。

歐盟金融穩定、金融服務和資本市場聯盟委員Mairead McGuinness 表示：“我們正在降低與大筆資金相關的風險，歐盟範圍內的現金支付限額爲10,000歐元。與此同時，我們正在解決加密貨幣帶來的風險，並且可以實現匿名性”。

2025年將選出直接受他們監管的金融機構，2026年開始監管，是歐洲議會首次與歐盟部長理事會共同決定新機構地點。

歐盟部長理事會和歐洲議會周四晚間舉行聯合記者會，宣布選出法蘭克福爲歐盟新設“反洗錢局” (AMLA) 總部。

競爭這個總部的歐盟城市還包括法國巴黎、意大利羅馬、奧地利維也納、立陶宛首都維爾紐斯、拉脫維亞首都裏加、愛爾蘭都柏林、西班牙馬德裏、比利時布魯塞爾.

反洗錢局可望進駐數百名人員，加上歐盟行政權力和資源投入，可促進所在地城市的經濟和政治地位，因此各城市搶破頭，立陶宛在內的小國也訴求打破歐盟機構集中在西歐的現象.

歐洲議會與部長理事會在1月30日舉行了9個候選城市的公聽會，是歐盟新設機構首度納入有關程序，也是歐洲議會首度直接參與選定新機構所在地，改變過去只由部長理事會決定的模式。

未來反洗錢局將直接監管“被選定義務實體” (SEOs)，這些金融機構被歸類爲反洗錢和反恐怖主義風險程度最高的對象。第壹批歐盟直接監管對象將在2025年選出，2026年實行，每3年重新檢視。其余金融機構則將由各會員國本身的反洗錢機制管理。

歐盟

加密貨幣

反洗錢管理局

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歐盟金融穩定、金融服務和資本市場聯盟委員Mairead McGuinness 表示：“我們正在降低與大筆資金相關的風險，歐盟範圍內的現金支付限額爲10,000歐元。與此同時，我們正在解決加密貨幣帶來的風險，並且可以實現匿名性”。

2025年將選出直接受他們監管的金融機構，2026年開始監管，是歐洲議會首次與歐盟部長理事會共同決定新機構地點。

歐盟部長理事會和歐洲議會周四晚間舉行聯合記者會，宣布選出法蘭克福爲歐盟新設“反洗錢局” (AMLA) 總部。

競爭這個總部的歐盟城市還包括法國巴黎、意大利羅馬、奧地利維也納、立陶宛首都維爾紐斯、拉脫維亞首都裏加、愛爾蘭都柏林、西班牙馬德裏、比利時布魯塞爾.

反洗錢局可望進駐數百名人員，加上歐盟行政權力和資源投入，可促進所在地城市的經濟和政治地位，因此各城市搶破頭，立陶宛在內的小國也訴求打破歐盟機構集中在西歐的現象.

歐洲議會與部長理事會在1月30日舉行了9個候選城市的公聽會，是歐盟新設機構首度納入有關程序，也是歐洲議會首度直接參與選定新機構所在地，改變過去只由部長理事會決定的模式。

未來反洗錢局將直接監管“被選定義務實體” (SEOs)，這些金融機構被歸類爲反洗錢和反恐怖主義風險程度最高的對象。第壹批歐盟直接監管對象將在2025年選出，2026年實行，每3年重新檢視。其余金融機構則將由各會員國本身的反洗錢機制管理。

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