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设立反洗钱管理局，欧盟反洗钱监管制度将重构

2024-02-26 15:30:00 · 出海记

欧盟已在德国法兰克福设立反洗钱管理局（AMLA），该机构将直接监管加密货币行业。AMLA由该机构本身和欧盟27个成员国的国家机构组成，其任务是确保遵守欧盟商定的所有反洗钱和反恐融资义务。

欧盟金融稳定、金融服务和资本市场联盟委员Mairead McGuinness 表示：“我们正在降低与大笔资金相关的风险，欧盟范围内的现金支付限额为10,000欧元。与此同时，我们正在解决加密货币带来的风险，并且可以实现匿名性”。

2025年将选出直接受他们监管的金融机构，2026年开始监管，是欧洲议会首次与欧盟部长理事会共同决定新机构地点。

欧盟部长理事会和欧洲议会周四晚间举行联合记者会，宣布选出法兰克福为欧盟新设“反洗钱局” (AMLA) 总部。

竞争这个总部的欧盟城市还包括法国巴黎、意大利罗马、奥地利维也纳、立陶宛首都维尔纽斯、拉脱维亚首都里加、爱尔兰都柏林、西班牙马德里、比利时布鲁塞尔.

反洗钱局可望进驻数百名人员，加上欧盟行政权力和资源投入，可促进所在地城市的经济和政治地位，因此各城市抢破头，立陶宛在内的小国也诉求打破欧盟机构集中在西欧的现象.

欧洲议会与部长理事会在1月30日举行了9个候选城市的公听会，是欧盟新设机构首度纳入有关程序，也是欧洲议会首度直接参与选定新机构所在地，改变过去只由部长理事会决定的模式。

未来反洗钱局将直接监管“被选定义务实体” (SEOs)，这些金融机构被归类为反洗钱和反恐怖主义风险程度最高的对象。第一批欧盟直接监管对象将在2025年选出，2026年实行，每3年重新检视。其余金融机构则将由各会员国本身的反洗钱机制管理。

欧盟

加密货币

反洗钱管理局

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欧盟金融稳定、金融服务和资本市场联盟委员Mairead McGuinness 表示：“我们正在降低与大笔资金相关的风险，欧盟范围内的现金支付限额为10,000欧元。与此同时，我们正在解决加密货币带来的风险，并且可以实现匿名性”。

2025年将选出直接受他们监管的金融机构，2026年开始监管，是欧洲议会首次与欧盟部长理事会共同决定新机构地点。

欧盟部长理事会和欧洲议会周四晚间举行联合记者会，宣布选出法兰克福为欧盟新设“反洗钱局” (AMLA) 总部。

竞争这个总部的欧盟城市还包括法国巴黎、意大利罗马、奥地利维也纳、立陶宛首都维尔纽斯、拉脱维亚首都里加、爱尔兰都柏林、西班牙马德里、比利时布鲁塞尔.

反洗钱局可望进驻数百名人员，加上欧盟行政权力和资源投入，可促进所在地城市的经济和政治地位，因此各城市抢破头，立陶宛在内的小国也诉求打破欧盟机构集中在西欧的现象.

欧洲议会与部长理事会在1月30日举行了9个候选城市的公听会，是欧盟新设机构首度纳入有关程序，也是欧洲议会首度直接参与选定新机构所在地，改变过去只由部长理事会决定的模式。

未来反洗钱局将直接监管“被选定义务实体” (SEOs)，这些金融机构被归类为反洗钱和反恐怖主义风险程度最高的对象。第一批欧盟直接监管对象将在2025年选出，2026年实行，每3年重新检视。其余金融机构则将由各会员国本身的反洗钱机制管理。

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