回顾2024年CSSF投资公司反洗钱/反恐融资会议
为了促进与其监管下的投资公司的互动，金融部门监管委员会 (CSSF) 于 2024 年 4 月 23 日举行了一次在线会议，强调了该行业反洗钱/打击资助恐怖主义的关键问题。 发言者包括卢森堡司法部和卢森堡金融调查组（FIU）的代表。
演讲者就以下主题提供了反馈和澄清：
反洗钱/打击资助恐怖主义投资公司监管的主要要点。
FATF 2023 年相互评估结果。
FIU的调查结果、类型和最佳实践。
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（EN）
投资公司行业概览
截至 2023 年 12 月 31 日*：
92家投资公司，其中包括CSSF监管的7家欧盟分支机构；
1,830 名员工；
资产负债表总额：10.6亿欧元
AML/CFT 风险自我评估的主要结果
对投资公司层面固有风险是否充足的担忧
AML/CFT 风险自我评估的主要结果
缓解措施描述不充分
没有定期审查
对TF方面关注不够
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