老挝：关于经济特区外汇管理的决定

2024-05-29 10:00:11 · 泛亚通

关于经济特区外汇管理的决定

—根据2018年06月19日国会下发的第47号关于老挝央行法《修订版》；

—根据2022年07月07日国会下发的第15号关于外汇管理法《修订版》；

—根据2023年07月14日总理下发的第10号关于实施外汇管理组织的政令；

—根据外汇管理局与相关部门的协调研究。

老挝中央银行行长决定：

第一节

总则

第一条：宗旨

本决定规定经济特区外汇管理的原则、规定及措施，以规范银行系统中的外汇活动，方便经济特区的贸易和投资，有效管理外汇活动。

第二条：经济特区外汇管理

经济特区内外汇管理和交易活动的原则、实施和措施应当遵守本决定。

第三条：词语解释

本决定中使用的词语具有以下的含义：

1.经济特区是指磨丁经济特区和金三角经济特区；

2.经济特区居民是指经济特区开展经营活动的国内外个人、法人及组织；

3.支付服务提供者应当是获得老挝中央银行批准的商业银行、金融机构或其他法人组织，其支付系统可以是自有的支付系统或其他组织开发的支付系统；

4.业务是指开户、存款、取款、转账、货币兑换、商品交易和服务活动。

第四条：适用的范围

本决定适用于在经济特区活动的国内外个人、法人和组织。

第二节

关于外国货币的使用

第五条：标价、报价和对外宣传的价格

在经济特区定价、公示和宣传商品和服务费等，必须用基普为主，外币为辅助定价货币，汇率参照任何一家商业银行当期报价，收支的外币种类根据本决定第八条规定。所有商品和服务的定价均应以基普为计价基础。

第六条：持有的外汇

为了保证资金安全及方便使用，经济特区居民持有的外币可以存储在老挝的任何一个商业银行。

经济特区居民可以根据相关规定以现金形式持有外币。

第七条：商业银行开存款账户

经济特区的居民在商业银行开立外币存款账户时必须先开设基普存款账户。对于在本决定实施前已经开设外币存款账户但没有基普存款账户的，必须在商业银行增加开设基普存款账户。

在经济特区居住90天以上的居民根据本决定第八条规定需要使用外币的，必须在商业银行开设外币存款账户。

开设存款账户需提供以下资料：

一、老挝国籍

1.商业银行开户申请表；

2.住址证明或房屋租赁合同（日期必须满足在经济特区居住超过90天）的复印件；

3.身份证或户口本的复印件（个人）；

4.营业执照或投资许可证的复印件；

二、非老挝国籍

1. 商业银行开户申请表；

2. 居住证或房屋租赁合同（日期必须满足在经济特区居住超过90天）的复印件；

3. 任何身份证明的复印件（个人）如：

- 护照(passport)、边境证(Border pass)、临时边境证(Temporary Border pass);

- 其他能证明身份的证件如：无国籍人员的旅行证件(Travel Document)、通行证(Laissez-passer)、临时护照（Temporary Passport）和身份证明(Certificate of Identity);

4.任何就业证明的复印件如：劳动合同、工作许可证（特指在经济特区工作的外籍人员）；

5.文件证明或任何承包合同的复印件（特指外籍人员和法人）。

第八条：在经济特区使用外币

所有的收支可以使用基普现金或转账方式。因业务需要支付外币的必须经过支付服务提供者进行操作具体如下：

1.收支商品货款和服务费，如下：

-磨丁经济特区使用人民币(CNY)；

-金三角经济特区使用人民币(CNY)或泰铢(THB)。

2.工资、劳务费、奖金、福利及劳动者的其他收入通过商业银行收支；

3.投资资金、分红和债权债务的收支。

博彩厅范围内可以通过支付服务提供者或现金进行外币收支。

第九条：国际结算

经济特区内的居民从事相关贸易及服务、收益及援助资金、直接投资、股票投资、贷款、存款和携带现金进出老挝人民民主共和国需要遵守相关规定。

经济特区内的居民申请资金进入老挝的投资证明、直接投资到国外、外国的借贷和商业信贷、国外开设存款账户和携带现金出老挝都应当向老挝中央银行代表处申请根据相关规定批准。

第十条：支付服务提供者的义务

经济特区的支付服务提供者的义务如下：

1.为经济特区的个人或法人开设存款账户；

4.拓展营业网点，开发相关收支系统以便于商品货款、服务费和劳务费可以使用外币收付；

5.提供相关外币交易数据和报告给老挝中央银行经济特区代表处；

6.按照相关法律规定执行其他义务等。

第三节

经济特区外汇管理工作

第十一条：外汇管理部门的权利和义务

外汇管理部门对经济特区外汇管理的权利和义务如下：

1.外汇管理部门研究经济特区外汇管理的政策和法律并汇报给上级部门；

2.收集、汇总和分析老挝中央银行北部乌多姆赛省分行的外汇管理信息；

3.协调配合老挝中央银行的内部部门、老挝中央银行北部乌多姆赛省分行和经济特区的相关部门执行政策和法律，同时监督检查经济特区内外汇管理的实施情况；

4.总结经济特区的外汇管理情况并向老挝中央银行行长汇报；

5.根据老挝中央银行行长的委托，执行其他权利和义务。

第十二条：老挝中央银行北部乌多姆赛省分行的权利和义务

老挝中央银行北部乌多姆赛省分行对经济特区外汇管理的权利和义务如下：

1.实施和宣传政策和法律，同时监督检查在经济特区内的外汇管理落实情况；

2.指导、推动、促进、监督、检查老挝中央银行驻经济特区办事处的工作；

3.对违反本决定第十四条第1款的人员采取惩罚措施；

4.协调配合相关部门按照本决定第十四条第2、3、4、5款的规定对违反禁令的人员进行监督、检查和采取惩罚措施；

5.定期向外汇管理部门或老挝中央银行行长总结汇报在经济特区的外汇管理实施情况；

6.根据老挝中央银行行长的委托，执行其他权利和义务。

第十三条：驻经济特区老挝中央银行办事处的权利和义务

驻经济特区老挝中央银行办事处的权利和义务：按照相关规定受理经济特区居民关于外汇管理和其他业务的申请，同时定期总结和汇报经济特区外汇管理实施情况给老挝中央银行北部乌多姆赛省分行和外汇管理部门。

第四节

禁止行为和违规处罚

第十四条：禁止

经济特区内禁止以下行为：

1.违反本决定在经济特区内使用外币收支商品、服务和其他费用；

2.以各种形式宣传或公示外币兑换服务，以及与外币相关业务培训和营销；

3.未经老挝中央银行批准在经济特区内提供收支系统、工具和其他收支服务；

4.未经老挝中央银行批准提供外币服务或使用相关服务，如外币转账服务、接收外币存款、提供外币信贷和货币兑换；

5.其他违反法律规定的行为。

第十五条：违规处罚

经济特区的居民首次违反本决定情节较轻的，将给予书面警告，如继续违反，将视情节轻重处以如下罚款：

1.违反本决定第十四条第2和第3款规定且违法金额等于或者不超过10,000,000（壹仟万）基普的处以10,000,000（壹仟万）基普至 20,000,000（贰仟万）基普的罚款；

2. 违反本决定第十四条规定且违法金额超过10,000,000（壹仟万）基普的处以违法金额10%（百分之十）的罚款；

3.对于多次违反者将处以上一次处罚两倍罚款。

经济特区居民违反本决定构成刑事犯罪且对老挝经济金融体系造成损害的，将按照刑法予以处罚。

第五节

附则

第十六条：执行

外汇管理部门、老挝中央银行北部乌多姆塞省分行、老挝中央银行驻经济特区办事处负责本决定的具体执行。

经济特区居民、商业银行及其他金融机构和相关部门应当严格执行本决定。

第十七条：生效

本决定自签字之日起生效。

其他与本决定相冲突的任何规定不再有效。

老挝中央银行行长

本乐·信赛沃拉翁

END

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关于经济特区外汇管理的决定

—根据2018年06月19日国会下发的第47号关于老挝央行法《修订版》；

—根据2022年07月07日国会下发的第15号关于外汇管理法《修订版》；

—根据2023年07月14日总理下发的第10号关于实施外汇管理组织的政令；

—根据外汇管理局与相关部门的协调研究。

老挝中央银行行长决定：

第一节

总则

第一条：宗旨

本决定规定经济特区外汇管理的原则、规定及措施，以规范银行系统中的外汇活动，方便经济特区的贸易和投资，有效管理外汇活动。

第二条：经济特区外汇管理

经济特区内外汇管理和交易活动的原则、实施和措施应当遵守本决定。

第三条：词语解释

本决定中使用的词语具有以下的含义：

1.经济特区是指磨丁经济特区和金三角经济特区；

2.经济特区居民是指经济特区开展经营活动的国内外个人、法人及组织；

3.支付服务提供者应当是获得老挝中央银行批准的商业银行、金融机构或其他法人组织，其支付系统可以是自有的支付系统或其他组织开发的支付系统；

4.业务是指开户、存款、取款、转账、货币兑换、商品交易和服务活动。

第四条：适用的范围

本决定适用于在经济特区活动的国内外个人、法人和组织。

第二节

关于外国货币的使用

第五条：标价、报价和对外宣传的价格

第六条：持有的外汇

为了保证资金安全及方便使用，经济特区居民持有的外币可以存储在老挝的任何一个商业银行。

经济特区居民可以根据相关规定以现金形式持有外币。

第七条：商业银行开存款账户

在经济特区居住90天以上的居民根据本决定第八条规定需要使用外币的，必须在商业银行开设外币存款账户。

开设存款账户需提供以下资料：

一、老挝国籍

1.商业银行开户申请表；

2.住址证明或房屋租赁合同（日期必须满足在经济特区居住超过90天）的复印件；

3.身份证或户口本的复印件（个人）；

4.营业执照或投资许可证的复印件；

二、非老挝国籍

1. 商业银行开户申请表；

2. 居住证或房屋租赁合同（日期必须满足在经济特区居住超过90天）的复印件；

3. 任何身份证明的复印件（个人）如：

- 护照(passport)、边境证(Border pass)、临时边境证(Temporary Border pass);

- 其他能证明身份的证件如：无国籍人员的旅行证件(Travel Document)、通行证(Laissez-passer)、临时护照（Temporary Passport）和身份证明(Certificate of Identity);

4.任何就业证明的复印件如：劳动合同、工作许可证（特指在经济特区工作的外籍人员）；

5.文件证明或任何承包合同的复印件（特指外籍人员和法人）。

第八条：在经济特区使用外币

所有的收支可以使用基普现金或转账方式。因业务需要支付外币的必须经过支付服务提供者进行操作具体如下：

1.收支商品货款和服务费，如下：

-磨丁经济特区使用人民币(CNY)；

-金三角经济特区使用人民币(CNY)或泰铢(THB)。

2.工资、劳务费、奖金、福利及劳动者的其他收入通过商业银行收支；

3.投资资金、分红和债权债务的收支。

博彩厅范围内可以通过支付服务提供者或现金进行外币收支。

第九条：国际结算

经济特区内的居民从事相关贸易及服务、收益及援助资金、直接投资、股票投资、贷款、存款和携带现金进出老挝人民民主共和国需要遵守相关规定。

第十条：支付服务提供者的义务

经济特区的支付服务提供者的义务如下：

1.为经济特区的个人或法人开设存款账户；

4.拓展营业网点，开发相关收支系统以便于商品货款、服务费和劳务费可以使用外币收付；

5.提供相关外币交易数据和报告给老挝中央银行经济特区代表处；

6.按照相关法律规定执行其他义务等。

第三节

经济特区外汇管理工作

第十一条：外汇管理部门的权利和义务

外汇管理部门对经济特区外汇管理的权利和义务如下：

1.外汇管理部门研究经济特区外汇管理的政策和法律并汇报给上级部门；

2.收集、汇总和分析老挝中央银行北部乌多姆赛省分行的外汇管理信息；

4.总结经济特区的外汇管理情况并向老挝中央银行行长汇报；

5.根据老挝中央银行行长的委托，执行其他权利和义务。

第十二条：老挝中央银行北部乌多姆赛省分行的权利和义务

老挝中央银行北部乌多姆赛省分行对经济特区外汇管理的权利和义务如下：

1.实施和宣传政策和法律，同时监督检查在经济特区内的外汇管理落实情况；

2.指导、推动、促进、监督、检查老挝中央银行驻经济特区办事处的工作；

3.对违反本决定第十四条第1款的人员采取惩罚措施；

4.协调配合相关部门按照本决定第十四条第2、3、4、5款的规定对违反禁令的人员进行监督、检查和采取惩罚措施；

5.定期向外汇管理部门或老挝中央银行行长总结汇报在经济特区的外汇管理实施情况；

6.根据老挝中央银行行长的委托，执行其他权利和义务。

第十三条：驻经济特区老挝中央银行办事处的权利和义务

第四节

禁止行为和违规处罚

第十四条：禁止

经济特区内禁止以下行为：

1.违反本决定在经济特区内使用外币收支商品、服务和其他费用；

2.以各种形式宣传或公示外币兑换服务，以及与外币相关业务培训和营销；

3.未经老挝中央银行批准在经济特区内提供收支系统、工具和其他收支服务；

4.未经老挝中央银行批准提供外币服务或使用相关服务，如外币转账服务、接收外币存款、提供外币信贷和货币兑换；

5.其他违反法律规定的行为。

第十五条：违规处罚

经济特区的居民首次违反本决定情节较轻的，将给予书面警告，如继续违反，将视情节轻重处以如下罚款：

2. 违反本决定第十四条规定且违法金额超过10,000,000（壹仟万）基普的处以违法金额10%（百分之十）的罚款；

3.对于多次违反者将处以上一次处罚两倍罚款。

经济特区居民违反本决定构成刑事犯罪且对老挝经济金融体系造成损害的，将按照刑法予以处罚。

第五节

附则

第十六条：执行

外汇管理部门、老挝中央银行北部乌多姆塞省分行、老挝中央银行驻经济特区办事处负责本决定的具体执行。

经济特区居民、商业银行及其他金融机构和相关部门应当严格执行本决定。

第十七条：生效

本决定自签字之日起生效。

其他与本决定相冲突的任何规定不再有效。

老挝中央银行行长

本乐·信赛沃拉翁

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