100家俄羅斯金融機構被列入SDN名單，俄大型銀行僅剩“獨苗”俄羅斯天然氣工業銀行也難以幸免！

2025-01-09 15:21:00 · 喀秋莎俄羅斯留學 · Heart

近日，美國（OFAC）對俄羅斯金融領域實施了進壹步地大規模制裁，引發廣泛關註。此次制裁涉及 100 家俄羅斯金融機構，其中俄羅斯天然氣工業銀行受沖擊最大，SDN 名單還涵蓋俄羅斯中央銀行高層管理人員等。

OFAC的行動包括制裁俄羅斯天然氣工業銀行 (Gazprombank) 及其六家外國子公司。

總部位於盧森堡的銀行GPB International SA、

總部位於香港的GPB Financial Services Hong Kong Limited、

總部位於塞浦路斯的GPB Financial Services Limited 和GPB-DI Holdings Limited、

總部位於瑞士的Gazprombank (Switzerland) Ltd、

總部位於南非的GPB Africa and Middle East Pty Ltd。

50 多家有國際聯系的俄羅斯中小銀行
40 多家俄羅斯證券登記機構
15名俄羅斯金融官員，其中包括俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank）駐印度的高管、俄羅斯外貿銀行（VTB）駐上海的幾名經理、俄羅斯央行官員等。

俄羅斯天然氣工業銀行的母公司俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）。他是是壹家全球重要的天然氣出口商，也曾經是歐洲的重要供應國。歐盟表示，2021年，俄羅斯供應了歐盟45%的天然氣，但目前歐盟從俄羅斯進口的天然氣低於天然氣進口量的15%。

歐盟明確表示不會制裁該銀行，因為該銀行壹直是歐洲和俄羅斯之間的重要支付渠道。而美國的其他盟友，澳大利亞、加拿大、新西蘭和英國已對Gazprombank實施了制裁。

美國財政部宣稱擴大名單旨在 “防止俄羅斯濫用國際金融體系支付技術和設備費用”，重點針對俄羅斯銀行跨境結算及金融短信系統，並發布警告函（Russia-related Alert）警告外國銀行，如果試圖與這些受制裁對象開展業務，將面臨次級制裁風險。

金融短信系統（FMS）：該系統創建於 2014 年，旨在替代環球銀行間金融電信協會（SWIFT），以保持國際金融聯系。

北歐之星律師事務所合夥人安娜・紮布羅茨卡婭認為，這些限制措施將使俄與外國交易方業務嚴重復雜化，尤其在進出口供應結算方面，還會對銀行流動性產生負面影響。不過，Monastyrsky, Zyuba, Stepanov & Partners 律師事務所的尼基塔・埃爾紹夫稱新制裁 “全面但不致命”，因俄羅斯經濟已歷經更嚴重打擊，政府和銀行也在積極重組結算機制，包括加強美元和歐元以外貨幣的作用，以及使用其他方法履行交易方之間的義務。

受到制裁的不僅有俄羅斯本土銀行，還有其在瑞士、南非、盧森堡、香港和塞浦路斯的子公司。此外，獨聯體國家於 1993 年為促進經濟壹體化和國家定居點發展而成立的國家間銀行也受到了美國的制裁。被列入 SDN 名單的人員眾多，涉及中央銀行多位高層及相關部門負責人：第壹副主席德米特裏·圖林和弗拉基米爾·奇斯秋欣、副主席奧爾加·波利亞科娃以及多個部門的負責人，他們或多或少都與國際結算的發展有關。甚至俄羅斯外貿銀行上海分行和Sberbank印度分行的俄羅斯員工也未能幸免。

制裁帶來壹系列連鎖反應。BKS 銀行因制裁風險暫停貨幣轉賬，而GPB表示雖被列入名單但銀行工作不受影響，其系統和辦事處正常運行，盧布和外幣業務均可正常開展。國內結算受影響相對較小，但部分銀行客戶使用中國支付系統銀聯卡的海外業務可能受限。

除此之外，OFAC還修訂了與俄羅斯相關的GL 53，以確保涉及Gazprombank的外交銀行活動不受影響。OFAC繼續維持多種授權，包括授權與農產品、藥品、醫療設備相關的交易，支持非政府組織的某些交易，位於俄羅斯聯邦的第三國外交使團的官方業務，以及某些國際組織和實體的某些交易和官方業務。

自 2022 年起美國已多次對俄金融機構實施制裁，從俄羅斯國家開發銀行（VEB.RF）、Promsvyazbank 到 Sberbank、阿爾法銀行等眾多銀行陸續被列入SDN名單。此次制裁升級無疑將給俄羅斯金融領域帶來新的挑戰與變數，未來俄羅斯將如何應對，其金融體系又會發生怎樣的變化，值得我們持續關註。

俄羅斯

俄羅斯天然氣工業銀行

100家俄羅斯金融機構被列入SDN名單，俄大型銀行僅剩“獨苗”俄羅斯天然氣工業銀行也難以幸免！