新西蘭央行支持警方發布《國家洗錢及恐怖主義融資風險評估報告》
新西蘭央行——Te Pūtea Matua（毛利語央行名稱）對警方金融情報部門發布最新《國家洗錢及恐怖主義融資風險評估報告》（NRA）表示歡迎。該報告通過評估威脅和行業脆弱性，深入分析其對新西蘭洗錢、恐怖主義融資及擴散融資風險的影響。
央行反洗錢及反恐融資監管部經理達米安·亨利表示："有效的反洗錢和打擊資助恐怖主義（AML/CFT）體系能維護金融體系完整性，增強其抵禦犯罪的能力，從而提升全體新西蘭人的經濟福祉和繁榮。"
該報告揭示了威脅新西蘭金融體系的重大非法創收犯罪行為，同時評估並識別了犯罪分子在洗白犯罪所得時所利用的金融系統漏洞。
"國家風險評估報告的發布，標誌著各報告實體需要據此審查和更新自身的風險評估。我們敦促所有相關機構認真研讀這份報告。"亨利先生強調。
報告指出，欺詐相關犯罪、毒品犯罪和跨國洗錢活動構成最高威脅。其中金融詐騙呈加速蔓延態勢，其"欺詐實施"與後續"資金洗白"環節均在金融體系內部完成。
這意味著銀行業仍是洗錢活動的重災區，同時任何提供跨境資金流動服務的行業也都存在高風險。
"作為新西蘭反洗錢體系的核心文件，清晰認知風險將強化系統韌性，使我們可以精準施策，最大限度保障金融行業和社區的安全。"亨利先生總結道。
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