中塞签署反洗钱和反恐怖融资金融情报交流合作谅解备忘录
近日，中国反洗钱监测分析中心与塞内加尔国家金融情报和处理中心完成了《关于反洗钱和反恐怖融资金融情报交流合作谅解备忘录》的签署工作。
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2022-08-25 11:36:50
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解读《银行跨境业务反洗钱和反恐怖融资工作指引（试行）》
解读《银行跨境业务反洗钱和反恐怖融资工作指引（试行）》 来源 ：外汇局网站 银律阁 解读《银行跨境业务反洗钱和反恐怖融资工作指引（试行）》 商业银行在开展跨境业务时应当重点关注如下事项： 1、
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2021-05-05 10:09:00
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加强反洗钱监管！央行就金融机构反洗钱和反恐怖融资监管公开征求意见!
加强反洗钱监管！央行就金融机构反洗钱和反恐怖融资监管公开征求意见! 来源 ：中国人民银行 加强反洗钱监管！央行就金融机构反洗钱和反恐怖融资监管公开征求意见! 中国人民银行关于《金融机构反洗钱和反恐怖
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2020-12-31 10:03:00
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国际汇款中的中式反洗钱细节
随着我国与国际经济交流的大量增加，在反洗钱、反恐怖融资及制裁越发严格的国际大背景下，我国银行处理的国际汇款业务相比以前更频繁的收到海外代理行、收款行的查询、甚至资金会被退款及冻结，这样轻则影响汇款效率，后果严重的，甚至造成款项损失。因此有必要加强对国际汇款业务中细节的重视和掌控。
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2020-09-06 12:42:00
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反洗钱监管力度再升级 基本实现“双罚制”
随着严厉打击金融犯罪成为全球金融监管的共识，近年来人民银行对我国金融机构的反洗钱要求不断升级，相关法规条例也在不断完善。随着4月发布的《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》于8月1日起正式施行，反洗钱严监管持续加压。
