随着我国与国际经济交流的大量增加，在反洗钱、反恐怖融资及制裁越发严格的国际大背景下，我国银行处理的国际汇款业务相比以前更频繁的收到海外代理行、收款行的查询、甚至资金会被退款及冻结，这样轻则影响汇款效率，后果严重的，甚至造成款项损失。因此有必要加强对国际汇款业务中细节的重视和掌控。
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2020-09-06 12:42:00
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《中华人民共和国反洗钱法》（以下简称《反洗钱法》）修改工作已列入全国人大常委会2021年度立法工作计划。为贯彻落实党中央、国务院金融工作部署，人民银行组织起草了《反洗钱法（修订草案公开征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。
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2021-06-02 08:49:00
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【解读】反洗钱监管新规 来源 ：随行付支付 反洗钱监管新规发布 为进一步完善反洗钱监管工作，提高反洗钱工作水平，中人民银行日前印发《金融机构反洗钱和反恐怖融
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2021-05-15 11:38:00
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参加行在银团贷款中的反洗钱工作重点 富拉凯风险合规服务 参加行在银团贷款过程中有两大洗钱风险，一是不能像牵头行那样掌握客户完整信息，导致在落实KYC（了解你的客户）工作时不够周全；其次是与牵头行的客
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2021-03-29 09:05:00
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城市商业银行反洗钱内控存在的问题及成因探析 来源：现代金融导刊 控制环境、风险评估、控制活动、信息和沟通、监控是反洗钱内控工作的五个相互关联的要素。权责平衡原则作为内控制度建立的一项重要原则，要求城
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2020-12-08 08:43:00
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随着严厉打击金融犯罪成为全球金融监管的共识，近年来人民银行对我国金融机构的反洗钱要求不断升级，相关法规条例也在不断完善。随着4月发布的《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》于8月1日起正式施行，反洗钱严监管持续加压。
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2021-08-13 08:40:00
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德国监管要求德意志银行加强反洗钱监管 合规由海生 当地时间4月30日，德国金融监管机构BaFin表示，已下令要求德意志银行（DeutscheBank）采取进一步的反洗钱防范措施。德意志银行作为德国最
