国际汇款中的中式反洗钱细节
![](https://uploadfile.ltdcdn.com/uploadfile/remote/0/0/1/2022-01/16416313833976.jpg?imageView2/1/w/720/h/403)
随着我国与国际经济交流的大量增加,在反洗钱、反恐怖融资及制裁越发严格的国际大背景下,我国银行处理的国际汇款业务相比以前更频繁的收到海外代理行、收款行的查询、甚至资金会被退款及冻结,这样轻则影响汇款效率,后果严重的,甚至造成款项损失。因此有必要加强对国际汇款业务中细节的重视和掌控。
随着我国与国际经济交流的大量增加,在反洗钱、反恐怖融资及制裁越发严格的国际大背景下,我国银行处理的国际汇款业务相比以前更频繁的收到海外代理行、收款行的查询、甚至资金会被退款及冻结,这样轻则影响汇款效率,后果严重的,甚至造成款项损失。因此有必要加强对国际汇款业务中细节的重视和掌控。