德国对直接或间接拥有德国不动产的外国企业实施新的UBO申报义务
自2023年起，直接或间接拥有德国不动产的外国企业都须按照规定履行新的UBO申报义务。截止日期为2023年6月30日，未如期履行，将遭致巨额罚款。
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2023-03-23 10:20:34
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英国金融行为监管局对三家受监管公司的市场滥用控制失误进行罚款
近期，英国金融行为监管局(FCA)发布最终通知，并宣布对三家交易商之间的经纪公司处以总额近480万英镑的罚款。
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2023-02-20 14:19:58
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德意志银行因洗钱管控问题面临德国监管机构罚款威胁
《华尔街日报》11月7日消息，德国最高金融监管机构威胁称，如果德意志银行不能在规定期限内落实反洗钱控制措施，将对其进行罚款，这表明该监管机构对德银监控非法资金流动的举措并不满意。
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2022-11-07 00:00:00
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129亿元！16家金融公司收天价罚单！啥情况？
美国监管机构当地时间27日对花旗银行集团、美国银行、高盛公司等16家华尔街金融公司处以总计18亿美元的罚款，原因是这些公司员工使用个人电子设备和手机应用程序商谈业务，却没有保存相关通信记录。
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2022-10-01 10:46:52
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国务院决定：取消和调整这53个罚款事项→
国务院印发《关于取消和调整一批罚款事项的决定》为进一步推进“放管服”改革、优化营商环境，国务院日前印发《关于取消和调整一批罚款事项的决定》（以下简称《决定》），取消和调整了公安、交通运输、市场监管领域
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2022-08-13 00:00:00
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最新！外汇管理行政罚款裁量办法发布
最新！外汇管理行政罚款裁量办法发布 来源 ：国家外汇管理局 为进一步规范外汇管理行政罚款裁量，依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国外汇管理条例》等相关法律法规，国家外汇管理局于11月
