FIC關於反洗錢的新政策旨在加強合作打擊金融犯罪
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2023年2月2日,尚比亞推出了有史以來第一個反洗錢、恐怖主義融資和擴散融資政策,該政策是為了回應國際金融行動特別工作組的建議。
時間:
2023-04-26 13:53:28
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反洗錢監管力度再升級 基本實現“雙罰制”
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反洗錢監管力度再升級基本實現“雙罰制” 來源 :新華财經 随着嚴厲打擊金融犯罪成爲全球金融監管的共識,近年來人民銀行對我國金融機構的反洗錢要求不斷升級,相關法規條例也在不斷完