FIC关于反洗钱的新政策旨在加强合作打击金融犯罪
2023年2月2日，赞比亚推出了有史以来第一个反洗钱、恐怖主义融资和扩散融资政策，该政策是为了响应国际金融行动特别工作组的建议。
时间：
2023-04-26 13:53:28
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反洗钱监管力度再升级 基本实现“双罚制”
随着严厉打击金融犯罪成为全球金融监管的共识，近年来人民银行对我国金融机构的反洗钱要求不断升级，相关法规条例也在不断完善。随着4月发布的《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》于8月1日起正式施行，反洗钱严监管持续加压。
