FIN-FSA 发布《资本市场参与者的洗钱和恐怖主义融资风险评估摘要》
金融监管局 (FIN-FSA) 发布了针对投资公司、管理公司和另类投资基金经理 (AIFM) 的特定行业洗钱和恐怖主义融资 (ML/TF) 风险摘要。
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2023-02-09 11:54:38
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“促进中亚地区中小企业贸易融资培训班”成功举办
培训内容包括“信贷风险评估和公共财政机构在促进中小企业获得贸易融资方面的作用”、“公共干预在贸易融资中的作用”、“促进亚太地区中小企业贸易融资”、“亚洲开发银行供应链融资流程”、“区块链技术在贸易融资中的应用”等专题。
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2018-12-05 09:50:27
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中国信保成功承保上海保税燃料油加注业务
为配合中石油上港首单加注业务落地，中国信保成立了专项服务小组，开通了承保绿色通道，以最短时间完成全球买家信用评估和额度审批工作；并将充分发挥政策性作用和风险管理专业优势，长期支持中石油上港的全球业务开拓，提供全面的风险评估、买家评级、风险保障等系列制度化服务，确保中石油上港在严峻复杂的国际贸易风险形势下行稳致远。
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2022-11-25 09:39:49
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RCEP区域金融银行合作会议达成四点共识
RCEP区域各国银行间有必要、有责任加强合作。加强区域银行合作，是抵御国际金融动荡的当务之急。RCEP区域各国银行间应以合作发展的理念增进互信，加强信息交流、风险评估、跨境支付结算、项目融资等方面的合作。
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2022-11-05 00:00:00
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《中国保险业风险评估报告2022》发布：保险业面临六大挑战
近日，中国保险保障基金有限责任公司在北京发布《中国保险业风险评估报告2022》（以下简称《报告》）。《报告》指出，2021年，保险业始终坚持以人民为中心，坚定不移走高质量发展道路，保持稳健运行，保险保
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2022-09-21 13:36:56
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城市商业银行反洗钱内控存在的问题及成因探析
城市商业银行反洗钱内控存在的问题及成因探析 来源：现代金融导刊 控制环境、风险评估、控制活动、信息和沟通、监控是反洗钱内控工作的五个相互关联的要素。权责平衡原则作为内控制度建立的一项重要原则，要求城
