反洗钱
亚洲与台港澳地区
中国
· 6月1日,中国人民银行发布消息,《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称《反洗钱法》)修改工作已列入全国人大常委会2021年度立法工作计划。为贯彻落实党中央、国务院金融工作部署,人民银行组织起草了《反洗钱法(修订草案公开征求意见稿)》,现向社会公开征求意见。(来源:中国人民银行)
· 6月3日,温州市反洗钱工作联席会议首次召开,会议上透露,近年来温州市反洗钱工作在全省保持领先地位,在打击与预防洗钱犯罪、推进洗钱定罪方面成果突出。截至2020年底,累计推动以《刑法》第191条宣判的洗钱罪案件24起,定罪数量位居全省地市之首。(来源:温州人民政府)
欧洲
英国
· 6月3日,英国金融市场行为监管局(Financial Conduct Authority,以下简称FCA)认为,许多加密货币公司无法达到英国预防洗钱的监管要求。对于不达标的公司,英国引入临时监管许可制度,允许它们继续交易。英国制定所谓的“Temporary Registration Regime”(临时登记制度),现在英国已经将登记的最后截止时间由2021年7月9日推迟到2022年3月31日。FCA在声明中表示,超高数量的企业未能达到反洗钱法规制定的标准,将截止时间推后,企业可以继续经营业务,与此同时FCA会继续评估。(来源:KMPG)
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