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泰国银行 BOT 宣布打击网上银行欺诈的特殊政策！

2023-04-19 14:02:11 · 金融科技出海 · BOT

BOT已采取积极措施确保网上银行交易的安全，所有商业银行必须停止发送带有链接的短信 (SMS) 或电子邮件，要求收件人提供个人信息，检测可疑交易和加强安全转移。

随着越来越多的人转向网上银行，欺诈活动的风险也随之增加。因此，BOT已采取积极措施确保网上银行交易的安全和保障。

作为其中一项措施的一部分，所有商业银行必须停止发送带有链接的短信 (SMS) 或电子邮件，要求收件人提供用户名、密码或身份证号码等个人信息。

检测可疑交易

银行必须有一个系统可以全天候检测可疑交易，并将任何此类交易通知反洗钱办公室，以便他们采取适当的行动。

该系统将能够分析大量数据并实时检测任何可疑交易。该系统将使用先进的算法和机器学习技术来识别欺诈活动的模式，例如不寻常的登录尝试、向不熟悉的账户进行多次交易以及向离岸账户转移大笔资金。

加强安全转移

当客户想要进行超过 50,000 泰铢的在线转账或将每日转账上限提高到超过 50,000 泰铢时，银行还需要通过使用面部识别等生物识别技术来加强身份验证。

BOT 还宣布成立网络安全工作组，以协调打击在线欺诈的工作。该工作组将与银行和金融机构密切合作，共享信息和最佳实践，以防止网络攻击并降低在线欺诈的风险。

银行

泰国

反洗钱

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泰国银行 BOT 宣布打击网上银行欺诈的特殊政策！

UDF-Space · BOT

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BOT已采取积极措施确保网上银行交易的安全，所有商业银行必须停止发送带有链接的短信 (SMS) 或电子邮件，要求收件人提供个人信息，检测可疑交易和加强安全转移。

随着越来越多的人转向网上银行，欺诈活动的风险也随之增加。因此，BOT已采取积极措施确保网上银行交易的安全和保障。

作为其中一项措施的一部分，所有商业银行必须停止发送带有链接的短信 (SMS) 或电子邮件，要求收件人提供用户名、密码或身份证号码等个人信息。

检测可疑交易

银行必须有一个系统可以全天候检测可疑交易，并将任何此类交易通知反洗钱办公室，以便他们采取适当的行动。

该系统将能够分析大量数据并实时检测任何可疑交易。该系统将使用先进的算法和机器学习技术来识别欺诈活动的模式，例如不寻常的登录尝试、向不熟悉的账户进行多次交易以及向离岸账户转移大笔资金。

加强安全转移

当客户想要进行超过 50,000 泰铢的在线转账或将每日转账上限提高到超过 50,000 泰铢时，银行还需要通过使用面部识别等生物识别技术来加强身份验证。

BOT 还宣布成立网络安全工作组，以协调打击在线欺诈的工作。该工作组将与银行和金融机构密切合作，共享信息和最佳实践，以防止网络攻击并降低在线欺诈的风险。

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