100家俄罗斯金融机构被列入SDN名单，俄大型银行仅剩“独苗”俄罗斯天然气工业银行也难以幸免！

2025-01-11 14:32:25 · 喀秋莎俄罗斯留学 · Heart

近日，美国（OFAC）对俄罗斯金融领域实施了进一步地大规模制裁，引发广泛关注。此次制裁涉及 100 家俄罗斯金融机构，其中俄罗斯天然气工业银行受冲击最大，SDN 名单还涵盖俄罗斯中央银行高层管理人员等。

OFAC的行动包括制裁俄罗斯天然气工业银行 (Gazprombank) 及其六家外国子公司。

总部位于卢森堡的银行GPB International SA、

总部位于香港的GPB Financial Services Hong Kong Limited、

总部位于塞浦路斯的GPB Financial Services Limited 和GPB-DI Holdings Limited、

总部位于瑞士的Gazprombank (Switzerland) Ltd、

总部位于南非的GPB Africa and Middle East Pty Ltd。

50 多家有国际联系的俄罗斯中小银行
40 多家俄罗斯证券登记机构
15名俄罗斯金融官员，其中包括俄罗斯联邦储蓄银行（Sberbank）驻印度的高管、俄罗斯外贸银行（VTB）驻上海的几名经理、俄罗斯央行官员等。

俄罗斯天然气工业银行的母公司俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom）。他是是一家全球重要的天然气出口商，也曾经是欧洲的重要供应国。欧盟表示，2021年，俄罗斯供应了欧盟45%的天然气，但目前欧盟从俄罗斯进口的天然气低于天然气进口量的15%。

欧盟明确表示不会制裁该银行，因为该银行一直是欧洲和俄罗斯之间的重要支付渠道。而美国的其他盟友，澳大利亚、加拿大、新西兰和英国已对Gazprombank实施了制裁。

美国财政部宣称扩大名单旨在 “防止俄罗斯滥用国际金融体系支付技术和设备费用”，重点针对俄罗斯银行跨境结算及金融短信系统，并发布警告函（Russia-related Alert）警告外国银行，如果试图与这些受制裁对象开展业务，将面临次级制裁风险。

金融短信系统（FMS）：该系统创建于 2014 年，旨在替代环球银行间金融电信协会（SWIFT），以保持国际金融联系。

北欧之星律师事务所合伙人安娜・扎布罗茨卡娅认为，这些限制措施将使俄与外国交易方业务严重复杂化，尤其在进出口供应结算方面，还会对银行流动性产生负面影响。不过，Monastyrsky, Zyuba, Stepanov & Partners 律师事务所的尼基塔・埃尔绍夫称新制裁 “全面但不致命”，因俄罗斯经济已历经更严重打击，政府和银行也在积极重组结算机制，包括加强美元和欧元以外货币的作用，以及使用其他方法履行交易方之间的义务。

受到制裁的不仅有俄罗斯本土银行，还有其在瑞士、南非、卢森堡、香港和塞浦路斯的子公司。此外，独联体国家于 1993 年为促进经济一体化和国家定居点发展而成立的国家间银行也受到了美国的制裁。被列入 SDN 名单的人员众多，涉及中央银行多位高层及相关部门负责人：第一副主席德米特里·图林和弗拉基米尔·奇斯秋欣、副主席奥尔加·波利亚科娃以及多个部门的负责人，他们或多或少都与国际结算的发展有关。甚至俄罗斯外贸银行上海分行和Sberbank印度分行的俄罗斯员工也未能幸免。

制裁带来一系列连锁反应。BKS 银行因制裁风险暂停货币转账，而GPB表示虽被列入名单但银行工作不受影响，其系统和办事处正常运行，卢布和外币业务均可正常开展。国内结算受影响相对较小，但部分银行客户使用中国支付系统银联卡的海外业务可能受限。

除此之外，OFAC还修订了与俄罗斯相关的GL 53，以确保涉及Gazprombank的外交银行活动不受影响。OFAC继续维持多种授权，包括授权与农产品、药品、医疗设备相关的交易，支持非政府组织的某些交易，位于俄罗斯联邦的第三国外交使团的官方业务，以及某些国际组织和实体的某些交易和官方业务。

自 2022 年起美国已多次对俄金融机构实施制裁，从俄罗斯国家开发银行（VEB.RF）、Promsvyazbank 到 Sberbank、阿尔法银行等众多银行陆续被列入SDN名单。此次制裁升级无疑将给俄罗斯金融领域带来新的挑战与变数，未来俄罗斯将如何应对，其金融体系又会发生怎样的变化，值得我们持续关注。

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