菲律賓順利脫離FATF灰名單
菲律賓中央銀行（BSP）對菲律賓正式退出金融行動特別工作組（FATF）“加強監控名單”（即灰名單）表示歡迎。
根據FATF在其最新聲明中的公告，菲律賓已加強反洗錢（AML）和反恐怖融資（CFT）制度的有效性，滿足了其在2021年6月FATF所指出的戰略性缺陷的行動計劃承諾。
正如菲律賓中央銀行行長埃利·M·雷莫洛納（Eli M. Remolona）在2025年2月21日所言：“這壹成就（退出灰名單）得益於政府與私營部門的緊密合作，也進壹步支持了我們在推動金融體系成為可持續增長的重要驅動力方面的持續努力。”
自2021年6月菲律賓被列入灰名單以來，菲律賓央行與反洗錢委員會（AML Council）及其他政府部門緊密合作，確保按照既定時間表有效執行行動計劃，強化國家的反洗錢和反恐怖融資與擴散融資（CTPF）體制。
戰略性舉措由國家反洗錢/反恐融資協調委員會（NACC）協調並監督，其中包括由菲律賓央行主導的金融機構監管子委員會。
菲律賓央行已經在既定的時間框架內，成功解決了涉及中央銀行及其監管的金融機構的行動計劃項目。具體包括：
·實施新的匯款服務註冊要求，並對未註冊及非法的匯款運營商施加制裁；
·增強針對恐怖融資和擴散融資的金融制裁框架的有效性。
菲律賓央行強調了與行業協會的緊密合作，並表揚了銀行和其他受監管金融機構在加強各自的反洗錢和反恐融資/擴散融資框架方面所做的努力。
菲律賓央行重申其承諾，繼續執行基於風險的反洗錢和反恐融資監管策略，進壹步促進菲律賓金融體系的完整性和韌性。
1.FATF《不再處於加強監控的司法管轄區》公告 - 2025年2月21日（https://www.fatf-gafi.org/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/increased-monitoring-february-2025.html）
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