新加坡金管局对高净值个人和单一家族办公室 实施严格的反洗钱控制措施
新加坡金管局（MAS）局长Ravi Menon发表讲话，强调关注财富流入带来洗钱风险。
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2023-07-17 16:01:00
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FIC关于反洗钱的新政策旨在加强合作打击金融犯罪
2023年2月2日，赞比亚推出了有史以来第一个反洗钱、恐怖主义融资和扩散融资政策，该政策是为了响应国际金融行动特别工作组的建议。
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2023-04-26 13:53:28
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马来西亚反洗钱监管与合规细则（AML）
马来西亚央行是反洗钱法案规定下的反洗钱主要监管部门，介绍了主要监管法案和政策文件以及反洗钱合规义务。
