跨境收汇案例
跨境收彙案例 來源 ：河北自律機制 案例描述 2021年5月，A銀行收到一筆收款人爲R客戶的跨境人民币款項，金額爲610.50萬元，收款報文中未明确資金性質。經與客戶溝通
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2021-08-01 13:27:00
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浅析国内外汇贷款结汇业务政策要求及操作要点
淺析國内外彙貸款結彙業務政策要求及操作要點 來源 ：河北自律機制 一、國内外彙貸款結彙政策背景 随着外彙管理改革推進，出口貿易融資政策不斷完善，國家外彙管理局于2017年出台彙發〔
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2021-07-13 09:28:00
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案例分析｜预收预付汇款制裁合规案例
案例分析｜预收预付汇款制裁合规案例 来源：河北自律机制 案例描述 2017年，A银行收到B客户来自某国家的预收货款1万美元，经办行未按规定开展尽职调查，直接为客户
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2020-12-14 19:15:00
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案例分析｜预收预付汇款制裁合规案例
案例分析｜预收预付汇款制裁合规案例 来源：河北自律机制 案例描述 2017年，A银行收到B客户来自某国家的预收货款1万美元，经办行未按规定开展尽职调查，直接为客户办理入账。在客户
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2020-11-08 13:04:00
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浅谈外债管理改进机制 助力企业跨境融资
浅谈外债管理改进机制助力企业跨境融资 来源：河北自律机制 2014年之前，我国严格控制外债额度，只有外商投资企业在投注差额度内借用外债，且实行登记制度。对中资企业而言，基本排除了借外债的机会。201
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2020-10-22 09:34:00
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外商直接投资合规案例
外商直接投资合规案例 河北自律机制 案例解析 2019年4月，工商银行某客户接收境外母公司汇入投资资本金，该行在客户提交支付命令函后将全部款项转入结汇待支付账户。2019年11月30日，银行审核
