菲律宾顺利脱离FATF灰名单
菲律宾中央银行（BSP）对菲律宾正式退出金融行动特别工作组（FATF）“加强监控名单”（即灰名单）表示欢迎。
根据FATF在其最新声明中的公告，菲律宾已加强反洗钱（AML）和反恐怖融资（CFT）制度的有效性，满足了其在2021年6月FATF所指出的战略性缺陷的行动计划承诺。
正如菲律宾中央银行行长埃利·M·雷莫洛纳（Eli M. Remolona）在2025年2月21日所言：“这一成就（退出灰名单）得益于政府与私营部门的紧密合作，也进一步支持了我们在推动金融体系成为可持续增长的重要驱动力方面的持续努力。”
自2021年6月菲律宾被列入灰名单以来，菲律宾央行与反洗钱委员会（AML Council）及其他政府部门紧密合作，确保按照既定时间表有效执行行动计划，强化国家的反洗钱和反恐怖融资与扩散融资（CTPF）体制。
战略性举措由国家反洗钱/反恐融资协调委员会（NACC）协调并监督，其中包括由菲律宾央行主导的金融机构监管子委员会。
菲律宾央行已经在既定的时间框架内，成功解决了涉及中央银行及其监管的金融机构的行动计划项目。具体包括：
·实施新的汇款服务注册要求，并对未注册及非法的汇款运营商施加制裁；
·增强针对恐怖融资和扩散融资的金融制裁框架的有效性。
菲律宾央行强调了与行业协会的紧密合作，并表扬了银行和其他受监管金融机构在加强各自的反洗钱和反恐融资/扩散融资框架方面所做的努力。
菲律宾央行重申其承诺，继续执行基于风险的反洗钱和反恐融资监管策略，进一步促进菲律宾金融体系的完整性和韧性。
1.FATF《不再处于加强监控的司法管辖区》公告 - 2025年2月21日（https://www.fatf-gafi.org/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/increased-monitoring-february-2025.html）
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