新西兰央行支持警方发布《国家洗钱及恐怖主义融资风险评估报告》
新西兰央行——Te Pūtea Matua（毛利语央行名称）对警方金融情报部门发布最新《国家洗钱及恐怖主义融资风险评估报告》（NRA）表示欢迎。该报告通过评估威胁和行业脆弱性，深入分析其对新西兰洗钱、恐怖主义融资及扩散融资风险的影响。
央行反洗钱及反恐融资监管部经理达米安·亨利表示："有效的反洗钱和打击资助恐怖主义（AML/CFT）体系能维护金融体系完整性，增强其抵御犯罪的能力，从而提升全体新西兰人的经济福祉和繁荣。"
该报告揭示了威胁新西兰金融体系的重大非法创收犯罪行为，同时评估并识别了犯罪分子在洗白犯罪所得时所利用的金融系统漏洞。
"国家风险评估报告的发布，标志着各报告实体需要据此审查和更新自身的风险评估。我们敦促所有相关机构认真研读这份报告。"亨利先生强调。
报告指出，欺诈相关犯罪、毒品犯罪和跨国洗钱活动构成最高威胁。其中金融诈骗呈加速蔓延态势，其"欺诈实施"与后续"资金洗白"环节均在金融体系内部完成。
这意味着银行业仍是洗钱活动的重灾区，同时任何提供跨境资金流动服务的行业也都存在高风险。
"作为新西兰反洗钱体系的核心文件，清晰认知风险将强化系统韧性，使我们可以精准施策，最大限度保障金融行业和社区的安全。"亨利先生总结道。
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