淺析銀行跨境收彙款洗錢風險管控 支付要聞 跨境收款和彙款是銀行常見的業務，但當資金流動涉及境外時，境内銀行由于難以掌握境外資金流細節信息，導緻銀行面臨較高的洗錢風險，萬一配合收彙款的境外金融機構又在
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2021-05-11 11:29:00
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參加行在銀團貸款中的反洗錢工作重點 富拉凱風險合規服務 參加行在銀團貸款過程中有兩大洗錢風險，一是不能像牽頭行那樣掌握客戶完整信息，導緻在落實KYC（了解你的客戶）工作時不夠周全；其次是與牽頭行的客
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2021-03-29 09:05:00
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【綠色金融】碳中和下的銀行保險業氣候信息披露制度研究 興業研究宏觀 當前，應對氣候變化已成爲全球最緊迫的任務之一，“碳中和”已成爲全球趨勢，在此背景下，金融機構面臨的氣候與
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2021-02-19 09:19:00
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來源：工信微報 2020年是新中國曆史上極不平凡的一年。面對嚴峻挑戰和重大困難，全國工業和信息化系統以習近平新時代中國特色社會主義思想爲指導，堅決貫徹落實黨中央、國務院決策部署，堅持穩中求進工作總
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2021-02-09 00:12:00
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碳中和債來了！ 來源 ：債券民工 信用債券市場的創新速度越來越快了，綠色債券家族新增碳中和債品種。根據交易商協會的公告信息，2021年2月7日至2月8日，國家電力投資集團有限公司（以下簡稱&ldqu
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2021-02-06 14:15:00
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從“産業互聯網”的視角探讨中國産業的智能化躍遷路徑 來源：清華大學經濟管理學院 技術-經濟範式遷移是後發經濟體從追趕躍遷至領先行列的機會窗口，當前正在發生的這場基于新一代信息
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2021-02-02 17:52:00
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深圳出台首個數字經濟産業創新發展實施方案 來源 ：深圳市工業和信息化局 深圳市數字經濟産業創新發展實施方案（2021—2023年） 爲深入貫徹落實《中共中央國務院關于支持深圳建
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2021-01-06 17:55:00
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城市商業銀行反洗錢内控存在的問題及成因探析 來源：現代金融導刊 控制環境、風險評估、控制活動、信息和溝通、監控是反洗錢内控工作的五個相互關聯的要素。權責平衡原則作爲内控制度建立的一項重要原則，要求城
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2020-12-08 08:43:00
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全國首個自貿區“離岸通”平台上線 轉自：浦東時報 作爲全國首個直接整合境外數據用以支持貿易真實性審核的輔助信息平台，中國（上海）自由貿易試驗區“離岸通&rdquo
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2021-10-16 11:03:00
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熱點聚焦|量子信息、人工智能……多個未來産業迎來政策重點支持 五牛控股 日前，2021中關村論壇未來産業創新發展論壇順利召開。據了解，目前已有超過20個省份在相關規
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2021-09-28 09:11:00
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中國首批綠色金融标準發布 來源：中國銀行保險報網 近日，中國人民銀行發布了中國首批綠色金融标準。首批綠色金融标準包括《金融機構環境信息披露指南》及《環境權益融資工具》兩項行業标準，這也拉開了中國綠色
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2021-08-20 09:00:00
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重磅會議點題完善企業境外上市監管制度專家建議落實境外上市公司信息安全主體責任 來源 ：中國金融信息中心 7月30日召開的中共中央政治局會議提出，完善企業境外上市監管制度。 事實上，最近一段時間，對
