解讀《銀行跨境業務反洗錢和反恐怖融資工作指引(試行)》
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解讀《銀行跨境業務反洗錢和反恐怖融資工作指引(試行)》 來源 :外彙局網站 銀律閣 解讀《銀行跨境業務反洗錢和反恐怖融資工作指引(試行)》 商業銀行在開展跨境業務時應當重點關注如下事項: 1
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2021-05-05 10:09:00
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加強反洗錢監管!央行就金融機構反洗錢和反恐怖融資監管公開征求意見!
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加強反洗錢監管!央行就金融機構反洗錢和反恐怖融資監管公開征求意見! 來源 :中國人民銀行 加強反洗錢監管!央行就金融機構反洗錢和反恐怖融資監管公開征求意見! 中國人民銀行關于《金融機構反洗錢和反恐怖
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2020-12-31 10:03:00
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國際匯款中的中式反洗錢細節
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來源:良有以也 作者:薛鍵 原文發表于《中國反洗錢實務》2019第9期封面文章 随着我國與國際經濟交流的大量增加,在反洗錢、反恐怖融資及制裁越發嚴格的國際大背景下,我國銀行處
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2020-09-06 12:42:00
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什麽是恐怖融資?
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什麽是恐怖融資? 來源 :民生銀行合肥分行 一、反恐怖融資的基本知識 1.什麽是恐怖融資? 根據《聯合國制止向恐怖主義提供資助的國際公約》的規定:恐怖融資