歐洲銀行業管理局發布 新的準則以避免不合理的去風險化並保障弱勢客戶獲得金融服務
為了澄清監管預期，並解決不合理的去風險化問題，歐洲銀行業管理局發佈了洗錢和恐怖融資風險因素準則以及涉及金融機構在提供金融服務時有效管理洗錢和恐怖融資風險的問題。
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2023-04-26 17:04:39
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應根據實際風險製定旨在防止洗錢和恐怖融資的措施-監管中強調風險管理方法
在金融監管局對芬蘭銀行業洗錢和恐怖融資風險的評估中，將每家銀行提供的服務的風險水平與其使用的風險管理方法進行了比較。根據綜合評估，洗錢和資助恐怖主義的總體風險很大*。金融監管局（FIN-FSA）特別關註存款銀行在客戶風險分類和監控客戶使用服務方面的做法。通過這些手段，旨在防止洗錢和資助恐怖主義的措施根據實際風險而定。
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2022-10-17 10:00:00
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解讀《銀行跨境業務反洗錢和反恐怖融資工作指引（試行）》
解讀《銀行跨境業務反洗錢和反恐怖融資工作指引（試行）》 來源 ：外彙局網站 銀律閣 解讀《銀行跨境業務反洗錢和反恐怖融資工作指引（試行）》 商業銀行在開展跨境業務時應當重點關注如下事項： 1
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2021-05-05 10:09:00
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反洗錢迎新規！法人金融機構洗錢和恐怖融資風險自評估升級！
反洗錢迎新規！法人金融機構洗錢和恐怖融資風險自評估升級！ 來源 ：中國人民銀行 反洗錢迎新規！法人金融機構洗錢和恐怖融資風險自評估升級！ 近日，中國人民銀行反洗錢局印發《法人金融機構洗錢和恐怖融
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2021-01-27 18:53:00
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加強反洗錢監管！央行就金融機構反洗錢和反恐怖融資監管公開征求意見!
加強反洗錢監管！央行就金融機構反洗錢和反恐怖融資監管公開征求意見! 來源 ：中國人民銀行 加強反洗錢監管！央行就金融機構反洗錢和反恐怖融資監管公開征求意見! 中國人民銀行關于《金融機構反洗錢和反恐怖
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2020-12-31 10:03:00
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國際匯款中的中式反洗錢細節
來源：良有以也 作者：薛鍵 原文發表于《中國反洗錢實務》2019第9期封面文章 随着我國與國際經濟交流的大量增加，在反洗錢、反恐怖融資及制裁越發嚴格的國際大背景下，我國銀行處
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2020-09-06 12:42:00
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什麽是恐怖融資？
什麽是恐怖融資？ 來源 ：民生銀行合肥分行 一、反恐怖融資的基本知識 1.什麽是恐怖融資？ 根據《聯合國制止向恐怖主義提供資助的國際公約》的規定：恐怖融資
