反制裁！商務部發布阻斷外國法律與措施不當域外适用辦法！
反制裁！商務部發布阻斷外國法律與措施不當域外适用辦法！ 來源 ：商務部 2021年1月9日，商務部令2021年第1号阻斷外國法律與措施不當域外适用辦法發布，自公布之日起施行。本辦法适用于外國法律與措
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2021-01-11 18:10:00
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國際匯款中的中式反洗錢細節
來源：良有以也 作者：薛鍵 原文發表于《中國反洗錢實務》2019第9期封面文章 随着我國與國際經濟交流的大量增加，在反洗錢、反恐怖融資及制裁越發嚴格的國際大背景下，我國銀行處
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2020-09-06 12:42:00
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案例分析｜預收預付彙款制裁合規案例
案例分析｜預收預付彙款制裁合規案例 來源：河北自律機制 案例描述 2017年，A銀行收到B客戶來自某國家的預收貨款1萬美元，經辦行未按規定開展盡職調查，直接爲客戶
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2020-12-14 19:15:00
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案例分析｜預收預付彙款制裁合規案例
案例分析｜預收預付彙款制裁合規案例 來源：河北自律機制 案例描述 2017年，A銀行收到B客戶來自某國家的預收貨款1萬美元，經辦行未按規定開展盡職調查，直接爲客戶辦理入賬。在客戶
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2020-11-08 13:04:00
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反制裁！商務部發布阻斷外國法律與措施不當域外适用辦法！
反制裁！商務部發布阻斷外國法律與措施不當域外适用辦法！ 來源 ：商務部 反制裁！商務部發布阻斷外國法律與措施不當域外适用辦法！ 2021年1月9日，商務部令2021年第1号阻斷外國法律與措施不當
