應根據實際風險製定旨在防止洗錢和恐怖融資的措施-監管中強調風險管理方法
在金融監管局對芬蘭銀行業洗錢和恐怖融資風險的評估中，將每家銀行提供的服務的風險水平與其使用的風險管理方法進行了比較。根據綜合評估，洗錢和資助恐怖主義的總體風險很大*。金融監管局（FIN-FSA）特別關註存款銀行在客戶風險分類和監控客戶使用服務方面的做法。通過這些手段，旨在防止洗錢和資助恐怖主義的措施根據實際風險而定。
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2022-10-17 10:00:00
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德意誌銀行因洗錢管控問題面臨德國監管機構罰款威脅
《華爾街日報》11月7日消息，德國最高金融監管機構威脅稱，如果德意誌銀行不能在規定期限內落實反洗錢控製措施，將對其進行罰款，這表明該監管機構對德銀監控非法資金流動的舉措並不滿意。
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2022-11-07 10:00:00
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解讀《銀行跨境業務反洗錢和反恐怖融資工作指引（試行）》
解讀《銀行跨境業務反洗錢和反恐怖融資工作指引（試行）》 來源 ：外彙局網站 銀律閣 解讀《銀行跨境業務反洗錢和反恐怖融資工作指引（試行）》 商業銀行在開展跨境業務時應當重點關注如下事項： 1
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2021-05-05 10:09:00
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央行反洗錢重大升級！監督管理辦法正式發布
央行反洗錢重大升級！監督管理辦法正式發布 來源 ：中國人民銀行 央行反洗錢重大升級！監督管理辦法正式發布 爲進一步完善反洗錢監管工作，提高反洗錢工作水平，中國人民銀行日前印發《金融機構反洗錢和反
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2021-04-17 11:03:00
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反洗錢再升級！剛剛，央行就反洗錢新規征求意見
反洗錢再升級！剛剛，央行就反洗錢新規征求意見 來源 ：央行官網、支付要聞 反洗錢再升級！剛剛，央行就反洗錢新規征求意見 3月31日，央行官網發布中國人民銀行、中國銀保監會、中國證監會關于《金融機構
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2021-04-01 09:15:00
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反洗錢迎新規！法人金融機構洗錢和恐怖融資風險自評估升級！
反洗錢迎新規！法人金融機構洗錢和恐怖融資風險自評估升級！ 來源 ：中國人民銀行 反洗錢迎新規！法人金融機構洗錢和恐怖融資風險自評估升級！ 近日，中國人民銀行反洗錢局印發《法人金融機構洗錢和恐怖融
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2021-01-27 18:53:00
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加強反洗錢監管！央行就金融機構反洗錢和反恐怖融資監管公開征求意見!
加強反洗錢監管！央行就金融機構反洗錢和反恐怖融資監管公開征求意見! 來源 ：中國人民銀行 加強反洗錢監管！央行就金融機構反洗錢和反恐怖融資監管公開征求意見! 中國人民銀行關于《金融機構反洗錢和反恐怖
