反洗錢推動虛拟資産服務進入全面監管時代 來源：中倫視界 近期，香港和新加坡分别發布了關于将虛拟資産服務納入牌照監管的咨詢意見。2020年11月，香港财經事務及庫務局發布《有關香港加強打擊洗錢
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2020-11-26 18:09:00
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來源：良有以也 作者：薛鍵 原文發表于《中國反洗錢實務》2019第9期封面文章 随着我國與國際經濟交流的大量增加，在反洗錢、反恐怖融資及制裁越發嚴格的國際大背景下，我國銀行處
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2020-09-06 12:42:00
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重磅央行就反洗錢法公開征求意見 來源 ：人民銀行 重磅央行就反洗錢法公開征求意見 《中華人民共和國反洗錢法》（以下簡稱《反洗錢法》）修改工作已列入全國人大常委會2021年度立法工作計劃。爲貫徹
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2021-06-02 08:49:00
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【解讀】反洗錢監管新規 來源 ：随行付支付 反洗錢監管新規發布 爲進一步完善反洗錢監管工作，提高反洗錢工作水平，中人民銀行日前印發《金融機構反洗錢和反恐怖融
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2021-05-15 11:38:00
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國家外彙管理局關于外彙違規案例的通報 文章來源：國家外彙管理局 根據《中華人民共和國反洗錢法》（中華人民共和國主席令第五十六号）和《中華人民共和國外彙管理條例》（中華人民共和國國務院令第532号），
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2021-07-18 10:24:00
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銀行洗錢風險管理策略的風險偏好分析 富拉凱風險合規服務 對銀行來說，所謂的“洗錢風險偏好”是指銀行能承擔低、中、高何種程度的洗錢風險？至于風險的容忍度，則是指風險偏好具體表現
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2021-05-20 11:15:00
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淺析銀行跨境收彙款洗錢風險管控 支付要聞 跨境收款和彙款是銀行常見的業務，但當資金流動涉及境外時，境内銀行由于難以掌握境外資金流細節信息，導緻銀行面臨較高的洗錢風險，萬一配合收彙款的境外金融機構又在
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2021-05-11 11:29:00
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參加行在銀團貸款中的反洗錢工作重點 富拉凱風險合規服務 參加行在銀團貸款過程中有兩大洗錢風險，一是不能像牽頭行那樣掌握客戶完整信息，導緻在落實KYC（了解你的客戶）工作時不夠周全；其次是與牽頭行的客
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2021-03-29 09:05:00
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支付結算|涉嫌洗錢交易，被凍結了銀行賬戶怎麽辦？ 本文供稿：中國人民銀行金融消費權益保護局 案例故事 涉嫌洗錢交易，銀行卡被凍結 2018年2月，客戶宋某到某銀行ATM持卡取
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2021-01-30 15:19:00
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城市商業銀行反洗錢内控存在的問題及成因探析 來源：現代金融導刊 控制環境、風險評估、控制活動、信息和溝通、監控是反洗錢内控工作的五個相互關聯的要素。權責平衡原則作爲内控制度建立的一項重要原則，要求城
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2020-12-08 08:43:00
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反洗錢監管力度再升級基本實現“雙罰制” 來源 ：新華财經 随着嚴厲打擊金融犯罪成爲全球金融監管的共識，近年來人民銀行對我國金融機構的反洗錢要求不斷升級，相關法規條例也在不斷完
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2021-08-13 08:40:00
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德國監管要求德意志銀行加強反洗錢監管 合規由海生 當地時間4月30日，德國金融監管機構BaFin表示，已下令要求德意志銀行（DeutscheBank）采取進一步的反洗錢防範措施。德意志銀行作爲德國最
