歐洲銀行業管理局發布 新的準則以避免不合理的去風險化並保障弱勢客戶獲得金融服務
為了澄清監管預期，並解決不合理的去風險化問題，歐洲銀行業管理局發佈了洗錢和恐怖融資風險因素準則以及涉及金融機構在提供金融服務時有效管理洗錢和恐怖融資風險的問題。
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2023-04-26 17:04:39
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FIN-FSA 發布《資本市場參與者的洗錢和恐怖主義融資風險評估摘要》
金融監管局 (FIN-FSA) 發布了針對投資公司、管理公司和另類投資基金經理 (AIFM) 的特定行業洗錢和恐怖主義融資 (ML/TF) 風險摘要。
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2023-02-09 11:54:38
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應根據實際風險製定旨在防止洗錢和恐怖融資的措施-監管中強調風險管理方法
在金融監管局對芬蘭銀行業洗錢和恐怖融資風險的評估中，將每家銀行提供的服務的風險水平與其使用的風險管理方法進行了比較。根據綜合評估，洗錢和資助恐怖主義的總體風險很大*。金融監管局（FIN-FSA）特別關註存款銀行在客戶風險分類和監控客戶使用服務方面的做法。通過這些手段，旨在防止洗錢和資助恐怖主義的措施根據實際風險而定。
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2022-10-17 10:00:00
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反洗錢迎新規！法人金融機構洗錢和恐怖融資風險自評估升級！
反洗錢迎新規！法人金融機構洗錢和恐怖融資風險自評估升級！ 來源 ：中國人民銀行 反洗錢迎新規！法人金融機構洗錢和恐怖融資風險自評估升級！ 近日，中國人民銀行反洗錢局印發《法人金融機構洗錢和恐怖融
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2021-01-27 18:53:00
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三則應收賬款融資風險案例的法律分析及啓示
三則應收賬款融資風險案例的法律分析及啓示 現代金融導刊 涉應收賬款融資業務主要包括應收賬款轉讓與應收賬款質押兩大類，已經成爲企業尤其是中小企業融資的重要方式。由于涉應收賬款融資業務法律關系
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2021-01-05 17:05:00
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信保融資業務的兩大風險點！
信保融資業務的兩大風險點！ 出品|信貸風險管理 信保融資風險案例一：賣方擅自更改回款賬戶，保險公司拒絕理賠，形成不良 （一）案情簡介 A公司成立于2014年，注冊資本**萬美元，主要生産家
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2020-12-06 17:59:00
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恒生中國首筆非出資型貿易融資風險參與業務落地，加速賦能實體經濟
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