FIN-FSA 發布《資本市場參與者的洗錢和恐怖主義融資風險評估摘要》
金融監管局 (FIN-FSA) 發布了針對投資公司、管理公司和另類投資基金經理 (AIFM) 的特定行業洗錢和恐怖主義融資 (ML/TF) 風險摘要。
時間：
2023-02-09 11:54:38
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“促進中亞地區中小企業貿易融資培訓班”成功舉辦
培訓內容包括“信貸風險評估和公共財政機構在促進中小企業獲得貿易融資方面的作用”、“公共干預在貿易融資中的作用”、“促進亞太地區中小企業貿易融資”、“亞洲開發銀行供應鏈融資流程”、“區塊鏈技術在貿易融資中的應用”等專題。
時間：
2018-12-05 09:50:27
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RCEP區域金融銀行合作會議達成四點共識
RCEP區域各國銀行間有必要、有責任加強合作。加強區域銀行合作，是抵禦國際金融動蕩的當務之急。 RCEP區域各國銀行間應以合作發展的理念增進互信，加強信息交流、風險評估、跨境支付結算、項目融資等方面的合作。
時間：
2022-11-05 00:00:00
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【澳門國際銀行】結構性理財產品現正熱賣！
本週熱賣產品*產品詳情請查閱相關產品說明書。手機銀行認購流程01首頁 -> 財富02財富 -> 結構性理財03產品列表04認購步驟1. 首次購買需要閱讀並確認同意產品章程及完成客戶風險評估。
時間：
2022-09-07 21:31:27
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城市商業銀行反洗錢内控存在的問題及成因探析
城市商業銀行反洗錢内控存在的問題及成因探析 來源：現代金融導刊 控制環境、風險評估、控制活動、信息和溝通、監控是反洗錢内控工作的五個相互關聯的要素。權責平衡原則作爲内控制度建立的一項重要原則，要求城
